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  3个月内站账户疯狂收入3.8亿元!各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份,涉案人员300多人。

  山西大同警方近期侦破一起公安部督办的大型境外案件。在该案中,网站代理遍布国内16个省份。警方调查发现,犯罪团伙将窝点设在境外,专门针对境内赌徒设置骗局。

  2017年底,50岁的山西大同市民高某英经“网友”杨某介绍,上了一个名为印象的境外站。杨某说,这家网站设在境外,以实时数据为输赢参考依据,高且玩法多。

  追求刺激的高某英账户开始尝试,很快赢了1万元。但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间,高某英输掉了20多万元。

  警方查证,印象网站通过网络在线接收客户,对北京赛车、重庆彩、极速彩等项目进行,按照输赢结果进行兑付,客户输了的钱就是网站的盈利。

  高某英参与的赌博项目是北京赛车。印象网站接入中北京赛车的实时数据,在网站后,网页上会播放北京赛车的实时画面,比赛结束后开。玩法多样,压对即赢。这些项目分不同的,各个各异,但都比正规售卖的要高。

  大同市某煤矿临时工杨某从2016年开始成了该站的常客,陆续输掉几十万元。

  警方调查发现,这个站的公司账户在3个月内入账近3.8亿元。警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获7名犯罪嫌疑人,冻结资金300多万元。目前,犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕,案件在进一步审理中。

  警方调查发现,犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡等,利用虚假身份在境外建立“据点”,开设服务器,专门针对境内人员进行诈骗。

  警方介绍,印象网站公司地址为马尼拉,主要犯罪嫌疑人有12名,均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和由技术、服务及财务人员组成的三个小组。

  犯罪团伙通过招募代理人引诱赌徒参与,迅速实现扩张。他们将服务器架设好,接入的实时数据后,便开始以高额回报为诱饵在国内发展代理和参赌人员。警方调查发现,该站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份,65个地市,涉案人员300多人。

  杨某输了几十万元之后,于2017年1月了一个代理账号,以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金。下线代理或下线参赌客户在网站成功后,杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金。杨某通过在QQ群里发布广告等方式,发展了包括高某英在内的9名下线参赌人员和一名下级代理,参赌资金达130多万元。

  大同市公安局网安支队民警许富利介绍,诈骗团伙一般会让参赌者先赢一点尝到“甜头”,等其上钩后,在后台通过人工作或者算法更改结果进行诈骗。高某英说:“明明压的是大,开时眼睁睁地变成了小。”

  专案组在北京、重庆等地调查发现,印象网站上所谓的各类“”只是为招揽赌客、掩饰赌博行为而设置的“幌子”。此外,警方表示,利用互联网销售的行为也是被明令止的。2018年8月,财政部等12个部门联合发布公告,再次明确,坚决止擅自利用互联网销售行为,严厉打击以名义开展的网络彩、等任何形式的违法违规经营活动。

  许富利等民警介绍,随着打击力度加大,服务器租赁管理逐渐正规,国内互联网犯罪分子逐渐将网站服务器、人员等转移到非洲、东南亚等地,在当地缴税后就成了合法生意。

  由于这些犯罪嫌疑人用虚假信息并藏匿在国外,不容易被发现真实身份实施抓捕。“印象网站的资金结算主要通过互联网第三方资金平台进行,很快就层层转移,消失不见。网站的网址和一些结算账号几天一换,也难以追踪。”大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华说。

  类似站技术门槛并不高。一些犯罪嫌疑人雇佣几名技术人员就能完成网站搭建,通过线上线下宣传后就开始大肆牟利。犯罪嫌疑人高某德是印象网站的一名底层成员,他在2016年4月被舅舅“带上道”后,在印象网站负责3万元以下的小额结算和资金转移。2018年6月,高某德另起炉灶,伙同他人投资几十万元搭建了新的站“恒发”。

  民警表示,按照法律规定,明知他人实施犯罪,而为其提供互联网接入、通讯传输、支付结算等帮助的,才构成犯罪,但认定“主观故意”很难。他们建议,尽快出台新的司法解释,弥补法律漏洞。同时,有关部门应严查为站提供支付结算的第三方平台,堵住互联网犯罪的下游资金渠道。